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日本，山口组
山口惠子一个人坐在自己的办公室里面，呆呆的愣神，脑子里面不知道在想些什么。
突然，门口传来敲门声。急促的“哒哒”声打断了山口惠子的思路，把她从沉思中惊醒。山口惠子秀眉微皱，开口叫道：“进来。”
三井一男得到山口惠子的同意，推开门，神色慌张的走了进来，不待站定就对山口惠子报告道：“组长，出大事情了。”
山口惠子用严厉的眼神看了三井一男一眼，不悦的问道：“慌什么慌？到底出什么事情了？”
“组长，我们山口组通过三井住友银行洗钱的事情，被日本金融厅现了。”三井一男语气带着哭腔，“日本金融厅已经表公告称：三井住友银行没有遵循组织犯罪处罚法律向金融当局申报可疑交易内容，已经对三井住友银行做出了一部分业务停止1年的初步处分，同时禁止三井住友银行开展新生的有价证券保管业务。”
山口惠子心里暗骂，早不出事晚不出事，偏偏这时候出事情，连忙紧张的问道：“那现在情况怎样？没人现是我们山口组在洗钱吧？”
“暂时没有。”三井一男摇头道，接着看了一眼山口惠子的脸色，小心翼翼的说道：“金融厅已经责令我们三井住友银行提供交易内幕，并将在近期内介入调查。”
听了三井一男的话，山口惠子脸上阴晴不定。
回想当初。山口惠子按照三井一男地建议，指示手下先在香港富勤银行的香港本部，新加坡分行开设了账户，委托富勤银行将以非法收益所购买的无记名的折价债券的款项入账。随后，富勤银行把明确记有递交折价债实物的人物姓名、护照号码、票面明细内容的电文向在日本的三井住友银行出，委托保存折价金融债券，但是电文中并没有折价等委任内容。山口组确认了富勤银行香港本部地要求转达给证券代理公司后，将折价债券拿到证券代理公司要求贴现到期前金融债。
证券代理公司又要求折价债的行商予以贴现。随后，折价债券行商将贴现金额汇到证券代理公司的指定账户。同时，证券代理公司再将贴现资金汇入三井住友银行。在山口惠子的指示下，三井住友银行按照富勤银行香港本部的指示，汇款到该行的往来账户。在香港，山口惠子的手下在富勤银行香港分行确认款项到账后，先进顾客账户，然后汇往新加坡分行。至此。一个堪称完美的洗钱流程结束。
山口惠子从1998年2开始，就指示三井一男分数次将合计元地折价债券带到香港，然后由香港的富勤银行委托三井住友银行，通过日本证券代理公司换成现金。再汇到富勤银行
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